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]article_adlist--> 2025年3月份反洗钱处罚信息汇总，处罚详情中的日期为处罚日期，以下信息皆在3月份公布。 处罚摘要 涉及区域：全国12个省级行政区 罚单数量：2025年3月涉及反洗钱的罚单共有60张，其中21张机构罚单，39张个人罚单（罚单数量按照处罚决定文书的数量统计） 处罚金额：2025年3月反洗钱相关罚没金额合计约2718.29万元，其中机构罚没总金额约2600.57万元，个人罚款总金额117.72万元。 被罚机构类型：银行、支付机构 涉及部门：个人金融部、财务会计部、电子银行部、运营管理部、银行营业部、风险合规部等 说明：1. 关于处罚金额的汇总统计，因为央行及各分行公示的信息中经常出现多个原因合并处罚，且无法精确统计出仅为反洗钱的处罚金额，故本文的处罚金额汇总统计中包含除反洗钱之外其他违法事项处罚。 2. 单笔处罚详情中，标注了“合并处罚”，既该笔处罚中处罚包含了除反洗钱之外其他违法事项，为了便于阅读，处罚原因仅展示了反洗钱相关。（其它违法事项包括违反账户管理规定；违反清算管理规定；违反票据管理规定；违反人民币反假规定；占压财政存款或者资金；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定等） 2025年3月份反洗钱相关处罚详情 
]article_adlist-->01 河北 2025/3/11 ******农村信用合作联社，因未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等原因，中国人民银行邢台市分行依法对该机构给予警告，处以人民币116万元罚款，并对2名相关责任人共处以人民币3万元罚款。（合并处罚） 2025/3/20 ****农村商业银行，因未按规定对异常交易进行人工分析、识别，排除理由不合理等原因，中国人民银行张家口市分行依法对该机构给予警告，处以人民币26.2万元罚款，并对2名相关责任人共处以人民币2万元罚款。（合并处罚） 2025/3/20 ***农村信用联社，因未按规定对异常交易进行人工分析、识别，排除理由不合理等原因，中国人民银行*****分行依法对该机构给予警告，处以人民币48.4万元罚款，并对2名相关责任人共处以人民币2万元罚款。（合并处罚）
]article_adlist-->02 山西 2025/2/28 ******农村商业银行，因未按规定履行客户身份识别义务等原因，中国人民银行******分行依法对该机构给予警告，处以人民币99.6万元罚款，并对3名相关责任人共处以人民币4.5万元罚款。（合并处罚） 2025/3/21 *******村镇银行，因与身份不明客户进行交易等原因，中国人民银行*****分行依法对该机构给予警告，处以人民币26万元罚款，并对3名相关责任人共处以人民币4.5万元罚款。（合并处罚） 2025/3/24 *****农村商业银行，因未按规定对高风险客户采取强化识别措施，中国人民银行***市分行依法对该机构处以人民币50万元罚款，并对3名相关责任人共处以人民币4.5万元罚款。
]article_adlist-->03 辽宁 2025/3/27 *******村镇银行，因未按规定履行客户身份识别义务等原因，中国人民银行******市分行依法对该机构责令改正，处以人民币42.6万元罚款，并对1名相关责任人处以人民币1.12万元罚款。（合并处罚）
]article_adlist-->04 浙江 2025/2/25 *********农村商业银行，因未按照规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易等原因，中国人民银行********分行依法对该机构给予警告，处以人民币297.5万元罚款，并对3名相关责任人共处以人民币14万元罚款。（合并处罚） 2025/3/4 ********农村商业银行，因未按照规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告等原因，中国人民银行*******依法对该机构给予警告，处以人民币314万元罚款，并对6名相关责任人共处以人民币18万元罚款。（合并处罚） 2025/3/19 光大银行******行，因未按照规定履行客户身份识别义务等原因，中国人民银行********分行依法对该机构给予警告，处以人民币103万元罚款，并对2名相关责任人共处以人民币2万元罚款。（合并处罚）
]article_adlist-->05 安徽 2025/2/26 *****县农村商业银行，因未按规定时限报告大额交易等原因，中国人民银行*****市分行依法对该机构给予警告，处以人民币27.7万元罚款，并对1名相关责任人处以人民币1.3万元罚款。（合并处罚）
]article_adlist-->06 山东 2025/3/4 中国建设银行****分行，因未按规定履行客户身份识别义务等原因，中国人民银行****市分行依法对该机构处以人民币40万元罚款，并对1名相关责任人处以人民币1.8万元罚款。（合并处罚）
]article_adlist-->07 河南 2025/3/10 河南*******农村商业银行，因未按照规定履行客户身份识别义务等原因，中国人民银行******分行依法对该机构给予警告，处以人民币62.1万元罚款，并对1名相关责任人处以人民币1.9万元罚款。（合并处罚） 2025/3/12 ******镇银行，因未按规定履行客户身份识别义务，中国人民银行******分行依法对该机构处以人民币22万元罚款，并对1名相关责任人处以人民币1.3万元罚款。
]article_adlist-->08 湖北 2025/3/18 *****农村商业银行，因与身份不明的客户进行交易，中国人民银行******分行依法对该机构处以人民币20万元罚款，并对1名相关责任人处以人民币1万元罚款。
]article_adlist-->09 湖南 2025/3/7 ******商业银行，因未按规定履行客户身份识别义务，中国人民银行*****分行依法对该机构处以人民币21.9万元罚款，并对1名相关责任人处以人民币1.3万元罚款。
]article_adlist-->10 广东 2025/3/3 ***********股份有限公司，因未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户等原因，中国人民银行*********分行依法对该机构给予警告，没收违法所得约2.67万元，处以人民币737万元罚款，并对1名相关责任人处以人民币23.5万元罚款。（合并处罚） 2025/3/24 ***********股份有限公司，因与身份不明的客户进行交易等原因，中国人民银行******分行依法对该机构给予警告，合计罚没约324万元人民币，并对1名相关责任人处以人民币15万元罚款。（合并处罚）
]article_adlist-->11 四川 2025/3/3 ******农村商业银行*****支行，因未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送可疑交易报告等原因，中国人民银行******依法对该机构给予警告，处以人民币66.4万元罚款，并对2名相关责任人共处以人民币7万元罚款。（合并处罚） 2025/3/19 四川*********村镇银行，因与身份不明的客户进行交易，中国人民银行******分行依法对该机构处以人民币20万元罚款，并对1名相关责任人处以人民币1万元罚款。
]article_adlist-->12 新疆 2025/2/25 北京银行*****分行，因违反反洗钱管理规定等原因，中国人民银行******自治区分行依法对该机构给予警告，处以人民币133.5万元罚款，并对1名相关责任人处以人民币7万元罚款。（合并处罚） 说明：本文中的数据来源于央行官网各分支机构公布的信息，金融数透社进行整理汇总，仅供读者参考。 注：本文谢绝未经授权转发，如需要转发，请先联系。
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]article_adlist-->（转自：智汇大叔）
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